Main menu


Ассоциация участников рынка электронных денег и денежных переводов приняла участие в Консультативном форуме ФАТФ, состоявшимся с 20-22 марта в Вене

Форум проводится ежегодно при участии представителей организаций, являющихся субъектами законодательства по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), текущего Председателя ФАТФ (в 2017 году – господина Хуан Мануэля Вега-Серрано из Испании). Ассоциация является постоянным участником Форума от России.

Ключевыми темами Консультативного форума в 2017 году стали:

- обмен информацией между частным сектором и надзорными органами в целях повышения эффективности мер по ПОД/ФТ;

- подходы к снижению рисков в контексте оказания услуг корреспондентского банкинга;

- повышение эффективности мер по выявлению бенефициарных собственников;

- применение пропорциональных мер при оценке рисков некоммерческих организаций.

Вновь на Форуме подробно обсуждалась проблематика де-рискинга в сфере денежных переводов. Некорректная оценка риска, непропорциональное законодательство могут приводить к нежелательным эффектам, ограничивая доступ к финансовым услугам для добросовестных потребителей. На совместной сессии ФАТФ и Совета по финансовой стабильности (англ. Financial Stability Board) участники обсудили проблемы, связанные с сокращением числа корреспондентских счетов, ограничением финансовой доступности. Помимо этого, на сессии изучили возможность расширения существующих инициатив по противодействию де-рискингу.

В рамках Форума также состоялось обсуждение проблематики Финтеха/Регтеха. В частности, рассмотрены инновационный практики по повышению финансовой доступности, биометрической идентификации клиентов.

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/private-sector-mar-2017.html

http://www.fatf-gafi.org/publications/fatfgeneral/documents/fintech-regtech-mar-2016.html

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_en/prevenzione_reati_finanziari/antiusura/FATF_Dialogue_with_the_Private_Sector_23_March_2017.pdf

https://www.criminallawandjustice.co.uk/content/FATF-chairs-dialogues-FinTech-RegTech-and-AMLCFT