Main menu

Статья Виктора Достова была опубликована в Британском журнале “Financial Regulation International”.

Британское издание “Financial Regulation International” опубликовало статью Виктора Достова в номере за июль/август 2017 года. В статье на тему «Международные денежные переводы, ПОД/ФТ» (International remittance, AML and CTF) проанализирована взаимосвязь развития технологий на рынке денежных переводов и рисков, возникающих в сфере отмывания доходов и финансирования терроризма (ОД/ФТ).

Не смотря на обновленные Рекомендации ФАТФ, которые были опубликованы в 2016 году, денежные переводы по-прежнему являются одним из приоритетных инструментов финансирования терроризма. В статье проанализированы факторы, способствующие подобной взаимосвязи, среди которых быстрота доступа к денежным средствам и страновой риск.

Основная ценность статьи заключается в приведенных стратегиях, которые способствуют снижению рисков ОД/ФТ.

Подробно изучить текст статьи можно по ссылке: www.financialregulationintl.com/resources/pdfarchive/

Financial Regulation International July/August 2017 Volume 20 • Issue 6