Main menu

Новость недели: недоглобализовались

Немецкий министр иностранных дел предложил сделать европейский SWIFT. Вероятно, речь идет о платежной системе, а не только о системе передачи финансовых сообщений. Суть в том, что независимая платежная система должна позволить европейцам торговать с Ираном, не опасаясь американских санкций. Для этого она не должна иметь никаких связей с США.

Подробнее: Новость недели: недоглобализовались

Новость недели. Отменить интерчейндж. О пределах ценового регулирования

Регуляторы уже освоились с идеей регулирования межбанковской комиссии. После введения ограничений на размер карточного интерчейнджа в Европе разговоры на эту тему поутихли. Или так казалось.

Подробнее: Новость недели. Отменить интерчейндж. О пределах ценового регулирования

Новость недели. Вспомнить все – как способ платежа влияет на нашу память?

Август небогат на события, поэтому на этой неделе расскажем об интересном исследовании о том, как выбор способа платежа влияет на расходы потребителя.

Подробнее: Новость недели. Вспомнить все – как способ платежа влияет на нашу память?

Новость недели.Отсутствие личного присутствия – новая нормальность

Новости об удаленной идентификации стали обыденностью. Отсутствие личного присутствия, как мы уже писали несколько лет назад, становится новой нормальностью. Например, в Гонконге опубликовали отчет с предложениями о едином реестре идентификационных данных – и для физических, и для юридических лиц.

Подробнее: Новость недели.Отсутствие личного присутствия – новая нормальность

Новость недели. Стандарты не для всех – британские заморские территории только начинают введение прозрачности бенефициарного владения

Рассуждая о современном мире, часто говорят, что секретов больше не существует: все тайное становится явным. В отношении вашей личной жизни на Фейсбуке – безусловно. А вот информация о бенефициарах компаний на Каймановых островах, BVI или на Бермудах по-прежнему чаще всего окутана тайной. И только сейчас, шесть лет спустя после принятия новой редакции Рекомендаций ФАТФ и три года появления 4-ой антиотмывочной Директивы ЕС Великобритания решила потребовать введения реестров бенефициарных владельцев от своих заморских территорий. Сейчас зачастую информация о том, кто является реальным владельцем компании, попросту отсутствует.

Правда в том, что для некоторых стран корпоративная секретность остается жизненно важным конкурентным преимуществом, как в других странах – нефть или дешевая рабочая сила. И поэтому они предсказуемо стараются за него бороться, причем успешно делают это в течение многих лет. Причем британские территории – не единственные подобные юрисдикции. Неизбежно возникает вопрос: стоит ли распространять глобальные стандарты на новые проблемы, если они не помогли решить старые? Скоро закончим статью про прозрачность бенефициарного владения в офшорах, где поразышляем и об этом.

Источник: UK to introduce 5th Anti-Money Laundering Directive: eyes turn to Crown Dependencies and Overseas Territories


FacebookTwitter